特大邮币卡诈骗案进入起诉阶段,5万人滨海大宗炒邮票被骗

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抓捕现场 警方供图

  特大邮币卡诈骗案已经进入案管和公诉部门,义乌检方称,邮币卡诈骗案具有跨地域性,涉案范围广,受害人众多,案件办理十分棘手。

  来源:都市快报

  上周五,义乌市人民检察院公布了邮币卡诈骗案的进展,义乌警方通过缜密侦查,一举查处邮币卡诈骗案21件148余人。

  金华警方破获全国首例邮币卡特大诈骗案

  7月14日,义乌市人民检察院通过微信公众号公布了河北邮币卡交易中心特大诈骗案的进展,经过前期调查

  被抓近400人,每人分工合演“大戏”

  取证,这批案件已进入审查起诉阶段。义乌检方称,该案具有跨地域性,涉案范围广,受害人众多,案件办理十分棘手。

  1月11日,河北滨海大宗商品交易市场(下称“滨海大宗”)官网再次发布停业整顿的通知——从1月1日至今,它已发布10次停业整顿的通知。如果从2017年1月20日算起,该交易市场发布停业整顿的公告,至今已近一年。

  第一财经记者调查采访了解到,去年底,浙江省警方在山西太原端掉了一家河北邮币卡中心的代理商,由此一个人数众多、涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”浮出水面。不过,由于交易中心采取了删除所有交易数据,统一篡改投资者电话号码为13111111111等手段,给警方收集证据、联系被害人造成了重重阻碍。

  该市场的停业整顿,缘起千里之外的浙江金华警方破获的一桩特大诈骗案。其幕后操控者为“滨海大宗”的会员公司浙江华恩资本管理有限公司(下称“浙江华恩”)。此案,近400人被抓,涉案资金高达10多亿元。

  邮币卡交易是近三年来流行起来的一种新型金融诈骗,这种交易把邮票、纪念币等当做股票来交易,先制造暴涨的行情,在引诱投资者高位接盘后,行情急转直下连续暴跌,绝大多数投资者都难逃血本无归的结局。河北邮币卡中心是全国交易量最大的邮币卡平台之一,投资者人数达到几十万人。

  这也是全国首例打击邮币卡诈骗的成功案例。目前,此案进入正式公诉阶段。记者
杨丽

  警方破获特大诈骗案

  几家奇怪的公司

  上周五,义乌市人民检察院通过微信公众号公布了邮币卡诈骗案的进展,案件已经进入案管和公诉部门,义乌检方称,邮币卡诈骗案具有跨地域性,涉案范围广,受害人众多,案件办理十分棘手。据悉,义乌警方通过缜密侦查,一举查处邮币卡诈骗案21件148余人。

  事情最早要从金华江南警方发现的一条线索说起。

  去年12月29日,浙江省金华市公安局统一调度江南、金东、义乌、东阳、舟山普陀五地警方,在山西太原端掉了一个人数众多、涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”,抓获犯罪嫌疑人392人。他们都是河北滨海大宗商品交易市场(下称“滨海大宗”)会员公司浙江华恩资本管理有限公司(下称“浙江华恩”)的员工。

  李女士遇到一个网友,带着她认识了一个昵称为“队长”的炒邮票导师,导师跟李女士讲了几个来回,李女士在河北邮币卡交易中心开了一个交易账户,开始在网上买卖邮票。

  12月30日,警方顺藤摸瓜,冻结了滨海大宗银行账户10.2亿元资金,还从交易所服务器后台导出了由浙江华恩开发的4.5万名受害者。

  刚开始,李女士买的邮票是涨了,但李女士想收手出场时,导师跟她说可以继续持有还会涨,有一次李女士执意想取钱,但平台突然崩溃了,等平台恢复后就开始跌了。

  第一财经记者了解到,今年6月26日,作为特大案件,这起邮币卡诈骗案被五地警方移送起诉至各自的辖区人民检察院。接近办案人员的人士告诉记者,因该案涉案嫌疑人众多,涉案被害人遍及全国,案件错综复杂,接下来检察院应该还会退查。如案件有新的被害人,将由金华市江南分局统一受理。

  李女士越来越觉得自己被骗。金华江南警方成立专案组,深入调查。

  浙江华恩不过是滨海大宗约2000家会员公司的其中一家。滨海大宗又称河北邮币卡交易中心,2015年清整部际联席会议对全国贵金属、原油现货交易发起新一轮整治后,滨海大宗于当年10月开始转型交易邮币卡,并且后来居上,一度以单日20亿元左右的成交金额位居全国邮币卡电子盘首位。到去年底停盘前,滨海大宗一共上线了268只邮票和纪念币。

  金华市区出现了一些奇怪的公司。

  邮币卡交易涉嫌违法犯罪

  一幢写字楼里有三层都被人租走了,每一层都有四五十号人,每层都隔成了格子间,看起来像新兴的网络公司,但这些公司却没有像一般公司一样在醒目处挂公司名称的牌匾。

  和之前的贵金属、原油现货欺诈类似,邮币卡交易属于一种新型金融诈骗,近三年流行起来。这种交易把邮票、纪念币等当做股票来交易,先制造暴涨的行情,在引诱投资者高位接盘后,行情急转直下连续暴跌。庄家获得巨额收益后再制造新一轮行情,而绝大多数投资者都难逃血本无归的结局。目前,各地邮币卡电子交易平台约有120家。

  与此同时,警方还发现在义乌、宁波都有类似情况。

  今年1月9日,证监会主席刘士余主持召开清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议,要求用半年时间集中整治地方交易场所。会议指出,一些交易场所公然违反有关规定开展连续集中竞价交易,诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资,涉嫌欺诈误导投资者,影响社会稳定,亟须予以清理整治。

  调查发现,这些写字楼里员工的工资奖金都是一家叫“浙江华恩”的公司发的,其注册地在义乌。

  记者获得的一份清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室下发的《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》(下称《通知》),其中对邮币卡平台欺诈行为有详细的描述。

  从调查看,“浙江华恩”出手很大,花了七八千万元买下了义乌一块地,设立了总部,经营规模很大,投资诸多,还入股了某著名集团。

  《通知》称,部分文化艺术品类及商品类交易场所,以邮资票品、钱币、磁卡为交易对象,或以珠宝玉石、茶叶、老酒等为交易对象,进行“现货发售”,即持有人向交易场所提交一定数量藏品托管后,拿出一定比例供客户申购,摇号中签确定申购结果后次日开始连续集中交易。

  2016年12月29日,金华市公安局统一调度江南、金东、义乌、东阳警方,并联手舟山普陀警方,共抓获400人,他们都是“浙江华恩”的员工。12月30日,警方顺藤摸瓜,冻结了“滨海大宗”银行账户10多亿元资金。

  具体而言,该交易模式分为发售和交易两个环节,其中,发售环节包括托管、连续竞价、电子撮合等方式,全额付款,T+0交易,一般设定10%的涨跌停板。

  股票群里一半是“水军”

  文件指出,这类交易涉嫌违法违规。现货发售模式交易环节采用集中连续竞价、T+0交易,违反了国发[2011]38号、国办发[2012]37号文件关于不得采取连续集中竞价进行交易、T+5等有关规定。有的交易场所与发行人串通虚拟发行,并无相应的产品入库,有的甚至直接或通过关联方坐庄交易,涉嫌诈骗等犯罪。

  为理清案子的脉络,最早介入的金华江南警方下了不少功夫。江南刑侦大队民警专门去请教专家,画了一张张k线图,并把各种账目脉络理清,从而发现线索。

  监管者提醒,邮币卡虽然发售模式与证券发行上市类似,但是产品上市数量极少,且大多封闭运行,藏品实物托管的真实性存疑。交易品种经平台封闭交易和人为炒作,价格严重脱离实际,实物交收比例不高。这些操纵价格、客损分成等行为均涉嫌违法犯罪。

威尼斯官方网站平台,  “真是布长线钓大鱼的骗局!”时任金华江南公安分局刑侦大队侵财中队中队长王亮说。

  平台篡改数据侦察受扰

  “浙江华恩”共在浙江设立了6个营业部,营业部又下设4至6个战队,每个战队里有七八个业务员,设一名组长和一名副组长。战队相互之间是竞争关系,定期公布业绩。

  记者致电滨海大宗,但截至发稿尚未取得联系。上周四,滨海大宗继续发布“停业整顿进展情况”通知,称根据监管要求,为保障客户权益,公司自2017年1月20日起停业整顿。公司已经成立停业整顿工作小组,正制定现货托管发售交易系统合规整改的初步方案。

  在这个犯罪脉络里,各方角色粉墨登场。

  滨海大宗还称,自查整顿期间,投资者可随时登录交易客户端查询所属账户内的资金、持仓情况及资金所在银行等相关信息。所有会员交易账户内的资金、货权全部安全。

  先来说最基层的业务员。业务员先是加入到各种炒股票QQ群,潜伏在里面,物色目标,然后建个新群。

  不过,记者通过查看投资者交易客户端发现,投资者交易记录已经被全部删除。并且,投资者在系统中的手机号码、电子邮箱均被改为13111111111和123456@qq.com。接近办案警官的人士告诉记者,由于滨海大宗篡改联系方式、删除交易数据,大大增加了办案的难度。

  很多股民抱着试试看的心态加入。接下来,业务员战队的小组长出场了。他们会在群里讲一些炒股票的经验,这些经验,都是从网上抄来的。

  根据清理整顿联席会议第三次会议要求,各省级政府应当对辖区内交易场所及其代理商进行清理整顿,于6月30日前完成清整验收工作。不过,目前,河北省还没有公开验收交易场所名单和清整工作进展。

  实际上,这个新的群里有很多是托,差不多是“100个人里有一半都是自己业务员扮的”。

  接近滨海大宗当地监管部门的人士告诉记者,清理整顿过后,一些问题轻微的交易场所可以重新开业,但是河北邮币卡不在此范围中。

  业务员换上各种马甲,扮演各种角色,有的冒充自己也是刚被拉进来的新人,有的是扮演已经炒股获利的股民。每天会有“托”上来说,“老师你讲得真准,我昨天这只股票涨了!”。

  目前,我国对地方各类交易场所没有统一的监管,实行属地监管,由各省级政府对辖区内各类交易场所进行审批和日常监管。2013年河北省清整验收交易场所文件显示,省内各区市级政府及省有关部门应建立健全风险可控、规范发展的长效机制,促进各类交易场所健康有序发展。

  “也有人炒股票真的赚钱了,但这些都不是骗子最后的目的”,金华江南公安分局刑侦大队副大队长娄超说。

  过十多天后,群里扮演老师的组长就会说,自己这些经验都来自一位大师的点拨,他会介绍大家去某直播间,去听真正的专家老师讲课。

  直播间里,“大师”撤回走势图

  就这样,炒邮票的“小白”们又挤进了直播间,关键人物“大师”出场了。

  专案组民警介绍,就跟一些电视节目一样,直播间里的画面上是k线图,所谓的“大师”用语音讲解,每天早中晚都会开课,每堂课上2个小时。

  直播间里,“托儿”依然多过诈骗对象。

  这时,业务员又换上各种新马甲,充当“水军”。有的说自己也是刚进来听的,有的则会在底下赞叹:老师讲得真好!还有的扮赚了钱的,有的则扮亏了钱的……

  两个多星期后,突然某天,屏幕上会跳出一张不是股票的走势图,过一会,图片被撤回了,“大师”说自己是不小心发错了。

  第二天又是如此,“大师”又说自己不小心发错了,是自己私下在看的一种走势图,还语重心长地说:“这个你们玩不来的,只有像我这样的人才可以玩的”。

  当有人好奇地在直播间里问这到底是什么时,“大师”就会透露它是邮票走势图。不过他不再多讲,留足悬念。

  再过几天,“大师”说自己对股市失去信心了,让大家跟着他去炒邮票,甚至还夸下海口说,你们该贷款的就去贷款,该卖房的就赶紧卖了,把钱都拿出来跟我做,一定保证赚钱的,“托”们又是一片捧场。

  “假设直播间里100个人,60个人是托,剩下的40个人里面总有人会心动。”金华江南公安分局刑侦大队大队长余华说。

  买断邮票做庄家

  接下来,会有一个战队“副组长”扮演的客服,出面教大家怎么注册怎么使用交易账户,所注册的平台就是河北滨海大宗商品交易市场的交易平台。

  等“小白”陆续进场,“大师”就出面告诉大家,跟他买哪张邮票。刚一开始,邮票连续几天涨停板。

  余华介绍,在大家进仓买邮票前,也就是前面布局的同时,这只邮票的交易价格已经被拉升到远远高于邮票面值,如某题材的邮票一版连票,面值30元,“滨海大宗”有30万张的存量,“浙江华恩”就买断这一品种邮票。“浙江华恩”再拿出其中5万张,自己暗箱操作(按照交易平台设限,每天交易品种的涨跌幅不能超过10%),“浙江华恩”自己卖自己买,每天涨停,最终把邮票价格拉升到300元一张,成了他们在受害人身上骗到的第一桶金。”

  浙江华恩是坐拥25万张邮票的大庄家,哪怕小白们全部拥有5万张,也始终玩不过庄家,庄家想涨就涨,想跌就跌。

  据调查,截至案发前,“浙江华恩”前后在河北滨海大宗商品交易市场花了900万元,买断了13个品种的邮票。

  注定赔光的结局

  “大师”推荐的邮票,开始几天会涨一点,如果他说第二天会跌,也真的会跌。几次下来,“小白”们都已深信不疑,当把手上所有资金都放进去时,邮票开始跌了!

  这时,“大师”会借口政策调整等,让大家补仓。

  当然,也有开始赚了一些钱后迅速离场的,但对“浙江华恩”来说毫发无损。因为所有的钱都在盘里,赚的是亏钱人的钱,而所有进场的人都是高位进仓,已经被“浙江华恩”割了第一茬“韭菜”。

  从调查看,很多“小白”是在400多元一张邮票的超高位进场,最后跌到了七八十元,心灰意冷离开直播间。

  当然,也会有人亏损后在直播间质疑“大师”,一旦如此,就会瞬间被踢出直播间,或者由业务员发“水军帖”,把质疑“沉下去”。

  而“大师”的课开始逐步减少,到最后,他会很无奈地说“既然大家不信任我,我就不来讲课了”,随后真的消失。

  然后,新的一拨受骗者被拉进直播间,“大师”又改了名字,再次出现。

  “浙江华恩”还设立了专门的系统,对新拉来的人的身份逐一审核,一旦发现是以前的“残余分子”,立刻踢出。

  每个操盘手上的银行卡密码都在保险箱

  抓获的诈骗团伙成员中,共有11个操盘手,分两个小组,操盘手根据指令,做与受骗人反向的操作。

  涨还是跌,他们都得听讲师团队队长张某的。张某30多岁,戴眼镜,长相斯文,像个学者。

  在直播间讲课的“大师”,是骗局里的“讲师”角色。抓获12个讲师,队长是张某。

  张某每天根据盘面走势,大盘行情涨或跌到什么程度,都由他控制。“300元进场,一直拉到700元一张,看看资金都进来了,就开始跌,跌到底了,再往回拉升一点”,专案组民警说。

  有时,他还会让操盘手故意导致平台崩溃,让大家取不出钱来。

  被榨干的进场资金,最后都进了“操盘手”的账户,每个操盘手上有很多银行卡,但密码都被锁进了保险箱,而保险箱只有“浙江华恩”的老板符某才能打开。

  在这条犯罪利益链中,基层的业务员除了2000元底薪,还能按进场资金的1%提成作为奖金。

  每次当有资金进场,稳住受害人进场资金后,业务员就可以拿到提成。

  普通讲师和操盘手都是拿固定工资,而张某到案发前,已拿到300多万元的“奖金”。

  从调查情况看,“浙江华恩”此次出事前已经开始打算转行做茶叶交易了。幕后老板符某是海南人,之前做过白银交易,后来才开始慢慢改做邮票。

  “浙江华恩”把15000多人拉进了炒邮票骗局,从中非法获利10多亿元,被用于投资诸如电影、酒业等方面,还花了七八千万元买了义乌一块地,并在山西太原、内蒙古等地注册了多家“空壳”公司,主要是为了争取到“滨海大宗”交易平台的各种注册的号码段,他们公司的员工也注册在其中,这样一来,被蒙骗进场的“小白”会看到不断有人进场……

  邮币卡交易是新型诈骗

  余华分析,此案中,邮币卡(邮票、纪念币、纪念卡)交易的本质,是一种新型诈骗手段。

  警方进一步调查发现,“滨海大宗”有2000家会员公司,但大部分公司和“浙江华恩”一样,都是空壳公司。

  在破获这起大案的基础上,2017年7月,公安部牵头成立7.19滨海大宗邮币卡诈骗案专案组,全国警方联手出击,联合打击。

  “滨海大宗”又称河北邮币卡交易中心,2015年清整部际联席会议对全国贵金属、原油现货交易发起新一轮整治后,它于当年10月开始转型交易邮币卡,并且后来居上,一度以单日20亿元左右的成交金额位居全国邮币卡电子盘首位。

  到去年停盘整顿前,“滨海大宗”共上线了近300只邮票和纪念币,至今依然还在整顿期间。现在还有网友不断发新帖,说自己被人拉到该市场交易邮票,最后钱没了。

  截至2017年底,各地邮币卡电子交易平台约有120家。监管部门说,现在,邮币卡交易的发售模式与证券发行上市类似,但是产品上市数量极少,且大多封闭运行,藏品实物托管的真实性存疑。交易品种经平台封闭交易和人为炒作,价格严重脱离实际,实物交收比例不高。这些暗中操纵价格、买断邮票、庄家与散户对弈等行为都是违法犯罪行为。

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